台湾犯罪集团涉嫌比特币诈骗5100万美元

台湾犯罪集团涉嫌比特币诈骗5100万美元

台湾检察官申述七名比特币交易员涉嫌经营虚假加密出资计划,该出资计划从1,000多名出资者那里筹集了5100万美元。
比特币
据台湾焦点报道,这名喽罗是一名47岁的林姓男人。涉嫌诈骗者被指控多次违背台湾银行业和商业法。

七人于2018年6月被捕,但本周被正式申述。

许诺355%的出资报答率
有关官员表明,自2016年以来,该集团成功欺诈了来自台湾和大陆的1000人,涉事金额大约5100万美元。他们经过虚假许诺过高的报答欺骗出资者。

台湾调查局表明,经过一年的出资,假比特币计划许诺报答率高达355%。

检察官表明,大多数出资者在2018年2月之前从未收到任何出资报答。到2018年4月,他们完全没有了收益。

洗钱问题
台湾政府已采取办法监管加密货币,以阻挠比特币用于洗钱和恐惧主义融资。

2018年9月,台湾内阁批准了“洗钱管制法”和“防止恐惧主义融资法”的修正案。目标是加强对银行业和加密商场的监管。

2018年10月,一位官员着重台湾不会仿效中国大陆和韩国经过对加密活动实行完全禁令。

在美国,由于监管机构的担忧挥之不去,对大量比特币采用存在类似的怀疑态度。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯坚持以为,加密货币永久无法替代美元,由于它没有对货币进行根本测验。

“加密货币并没有经过对货币属性的根本测验,” 威廉姆斯在2018年4月表明。“货币根本上是有价值存储的东西而比特币并不是那样的。”

环绕比特币和其他加密货币的设置有问题。

首要,他们在欺诈,洗钱问题和恐惧融资方面存在许多问题。

性商场使用比特币洗了数百万美元
分类的性广告网站Backpage运用加密货币交易来清洗数百万美元的比特币。

在一份长达93页的联邦申述书中,美国司法部指控在线性交易商场洗钱和促进卖淫。司法部于2018年4月封闭了Backpage。

司法部还发现,这个低俗网站运用加密货币洗钱数千万美元。

司法部称,“Backpage经过运用比特币进一步加大了洗钱力度。”

跟着时刻的推移,Backpage使用Coinbase,GoCoin,Paxful,Kraken和Crypto Capital等公司接收客户付款和/或经过第三方账户汇款。

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